Conozca a los directores:
En NARA ASSESSMENTS S.C. contamos con profesionales certificados

LIC. NALLELI ARIAS | Directora General
Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Valle de México. Ha desempeñado diversos cargos tanto en la Administración Pública Federal en México como en la iniciativa privada, particularmente en el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México y en el Instituto…

ING. SERGIO VELASCO | Director de PLD/FT
Ingeniero en Robótica Industrial y certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), con número VEMSJK2-2019-51898-NCOC.
Soluciones y estrategia financiera
Empresa de servicios que ofrece soluciones a entidades financieras, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Ofrecemos servicios de asesoría y cumplimiento en regulaciones gubernamentales a entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Sectores
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Organismos Internacionales
Nos apegamos a los lineamientos de los organismos internacionales de los que México es miembro




Nuestra experiencia y servicios
Nuestra amplia experiencia y conocimientos técnicos abarcan diferentes sectores, contamos con la certificación en materia PLD/FT de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el número NAS16F6-2017-28178-NCOC
Reseñas
Algunas reseñas de nuestros clientes.






