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Conozca a los directores:

”””LIC.””

Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Valle de México. Ha desempeñado diversos cargos tanto en la Administración Pública Federal en México como en la iniciativa privada, particularmente en el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México y en el Instituto…

”””ING.””

Ingeniero en Robótica Industrial y certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), con número VEMSJK2-2019-51898-NCOC.

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Empresa de servicios que ofrece soluciones a entidades financieras, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Ofrecemos servicios de asesoría y cumplimiento https://arbitroxai.com/ Arbitrox en regulaciones gubernamentales a entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Nuestra amplia experiencia y conocimientos técnicos abarcan diferentes sectores, contamos con la certificación en materia PLD/FT de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el número NAS16F6-2017-28178-NCOC

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Algunas reseñas de nuestros clientes.

“Profesional y conciso el trabajo de la Lic. Nalleli Arias, ha sido de mucha ayuda en mi actualización en temas de PLDFT y Certificación de la CNBV. Aprecio especialmente la calidez y sencillez en su trato, que nos permite sentir plena confianza en ella.”
Lic. Jorge R. López S.
Director General- Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC
“Lic. Nalleli Arias es una excelente facilitadora de conocimientos en materia de PLD/FT, tuve el gusto de estar en uno de sus cursos en la Ciudad de México el cual me pareció de gran calidad y concreto, sin entrar en cuestiones ajenas a los temas a tratar, es altamente recomendable los curso que imparte en materia de PLD/FT.”
Lic. German Arce Méndez
Subgerente Legal y Normatividad
“Decidí tomar un curso rápido de dos días con Nalleli donde logré entender mejor la metodología del examen basado en el conocimiento correcto para poder ejecutar de manera precisa la labor de Oficial de Cumplimiento. La metodología de enseñanza de Nalleli me gustó porque se preocupa por el poder comprender la información y no solo memorizar, se enfoca en el entendimiento y no memorizar”.
Lic. Yuliana Cordova R.
Oficial de Cumplimiento
"Por tres años consecutivos ya, hemos tenido la fortuna de que el Lic. Noel Aguilera sea nuestro auditor de PLD/FT, es una excelente persona, con mucha experiencia en la materia, además de la auditoria, él y su equipo de trabajo nos han desarrollado manuales de procedimientos, cursos de capacitación para nuestros empleados y asesoría continua, por lo tanto considero que sus servicios han contribuido a que nuestra cultura de cumplimiento PLD sea cada vez mejor, nosotros recomendamos ampliamente sus servicios."
Lic. Yuliana Cordova R.
Oficial de Cumplimiento
"He tenido el gusto y privilegio de trabajar ya en varios proyectos con el Lic. Noel, quien no me ha defraudado y ha cumplido con todas las expectativas con las que he ido a sus cursos, o en los proyectos que hemos finalizado juntos; gentil y amable en su trato, no hay hora en la que no responda a mis mensajes o llamadas con mis constantes dudas, las cuales aclara al 100% cada vez que lo consulto. Es por ello que, recomiendo ampliamente a Noel como persona por su amplio conocimiento y experiencia, así como al equipo completo de Nara Assessments con el cual hemos construido una sinergia de negocio muy enriquecedora que nos ayuda a crecer como empresa."
Lic. Eduardo Nieto
Oficial de Cumplimiento
"La Licenciada Nalleli Arias, excelente expositora, muy accesible para la compresión en lo particular, además de demostrar muchos conocimientos. Ampliamente recomendable. Creo que uno de los puntos a favor de haber aprobado el examen fue el curso tomado con ella"
Lic. Paulo Magaña Rodríguez.
Corredor Público No. 5 del Estado de San Luis Potosí. Director de la Revista Modum Legal.
“El curso impartido cubre las necesidades para la preparación del examen de certificación en PLD/FT. Nalleli, quien impartió el curso, tiene dominio de la materia y resuelve las dudas con claridad y, lo más importante, con ejemplos práctico; su desenvolvimiento es didáctico y ágil. Altamente recomendable.”
Lic. Ángel Rivera Gutiérrez
Abogado Supervisor SAE

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Η Άνοδος των Ξένων Νόμιμων Καζίνο στην Ψηφιακή Εποχή

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