Description

Brindamos capacitación al personal de Entidades Financieras respecto de los Lineamientos de Inspección emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT  a fin de que el Sujeto Obligado se encuentre en cumplimiento con la normatividad aplicable y conozca de manera transparente, ordenada, sistemática y estandarizada los procedimientos y principios con los que son llevadas a cabo las funciones de inspección de la Comisión con base en las mejores prácticas, soportadas en los conocimientos y experiencias de los diferentes equipos o unidades que realizan la supervisión.