Quiénes somos

Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Valle de México. Ha desempeñado diversos cargos tanto en la Administración Pública Federal en México como en la iniciativa privada, particularmente en el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México y en el Instituto Nacional de Migración, así como en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, elaborando, validando y seleccionando reactivos para diversos exámenes de titulación y certificación. Desde 2014 a la fecha es docente en diversas Universidades de México. Hasta enero del 2018 se desempeñó como Directora de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desarrollando entre otras actividades, las relacionadas con la supervisión de entidades que integran el Sistema Financiero Mexicano y certificación en dicha materia, así como contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Se encuentra certificada en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la CNBV y autorizada por la Secretaria del Trabajo y Previsión social como capacitadora externa.

Ingeniero en Robótica Industrial y certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), con número VEMSJK2-2019-51898-NCOC. Durante su trayectoria laboral, ha realizado levantamiento de procesos y supervisión de los mismos en seis de las más importantes refinerías del país de Petróleos Mexicanos. En materia de PLD/FT, ha elaborado para diversas Entidades Financieras, metodologías y matrices de Enfoque Basado en Riesgos, así como Manuales de Cumplimiento y Auditorías. Así también, ha realizado análisis, evaluaciones y correcciones de los controles establecidos por las Entidades que conforman el Sistema Financiero Mexicano en materia de PLD/FT y les ha brindado asesoría para el cumplimiento de obligaciones en dicha materia. Asimismo, ha participado en la creación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Actualmente desempeña el cargo de Director de PLD/FT en Nara Assessments, S.C.